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台湾某父子开设虚拟币连锁店进行洗钱,涉案金额高达 31 亿元新台币

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火星财经消息,据《联合报》报道,台湾台中周姓父子与境外诈骗集团合作,在国内设立十家虚拟币连锁店,以合法币店为掩护,暗中从事非法洗钱活动,涉案金额高达 31 亿元新台币。云林地检署于 3 月 21 日依加重诈骗及洗钱等罪名起诉 17 人,并对主谋周宏维、刘劲谷及游峻复求处20年重刑。 检方指出,诈骗团伙通过伪装合法币店的外观,吸引不懂虚拟货币知识的受害者投资。受害者在店内将现金兑换为泰达币(USDT),随后被引导将资金转至境外诈骗机房。整个流程设计缜密,包括“假币店、真水房”及“假物流、真车手”模式,堪比犯罪电影情节。

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