尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈
火星财经消息,据 Cointelegraph 报道,尼泊尔金融情报机构(FIU)发现,尽管官方禁止交易数字资产,加密货币仍被广泛用于网络欺诈。不法分子利用加密货币进行洗钱,将非法资金转换为加密货币,给当局追踪和追回资金带来挑战。
为应对这一问题,该机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中提出两项主要建议,包括加强对加密货币交易的审查,并培训金融机构识别危险信号以及时报告。此外,该机构还建议提高公众意识,降低受骗风险,加强机构间合作,并更新监管框架以应对数字支付欺诈。