1. 首页
  2. 7x24H 快讯

尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

火星财经消息,据 Cointelegraph 报道,尼泊尔金融情报机构(FIU)发现,尽管官方禁止交易数字资产,加密货币仍被广泛用于网络欺诈。不法分子利用加密货币进行洗钱,将非法资金转换为加密货币,给当局追踪和追回资金带来挑战。

为应对这一问题,该机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中提出两项主要建议,包括加强对加密货币交易的审查,并培训金融机构识别危险信号以及时报告。此外,该机构还建议提高公众意识,降低受骗风险,加强机构间合作,并更新监管框架以应对数字支付欺诈。


<
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
相关文章